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標題: 夫妻中獎500萬開融資公司民間借貸超4億被捕 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-5-10 15:59
標題: 夫妻中獎500萬開融資公司民間借貸超4億被捕
開融資擔保公司，並以此為“舞台”騙貸3500萬元和民間借貸4.2億元，用這些錢，自貢一對伉俪在國外灯红酒绿消費5000多萬元……日前，自貢市高新區某融資擔保有限公司實際節制人吳朝明（假名）及老婆習安（假名），因涉嫌抽逃出資罪及騙取貸款罪被檢方核准拘系。

步入類金融行業騙貸境外消費5485萬

據警方介紹，吳朝明是自貢市自流井區人，以前曾開過出租車，做過餐館買卖，還中過500萬的足彩。2012年，吳朝明開始涉入類金融行業，並創辦了自貢市高新區某融資擔保有限公司。從此開始以該公司為“舞台”，進行騙貸和民間借貸。

本年6月份，自貢市公安局高新區分局在例行事情當中發現該公司有騙貸嫌疑。經深挖，辦案民警逐漸弄清晰吳朝明等人的騙貸過程。

據辦案民警介紹，吳朝明及其團伙以公司名義主動聯系企業字幕機,，或由吳朝明放置親信接收一些空殼企業，虛報項目、點窜財務報表，建造虛假審計報告、購銷合等同，然後以該公司作擔保，以企業名義向銀行貸款，並將款項進行分派或由吳朝明個人安排。

警方查明，通過騙貸和民間借貸得來的錢財，除用來購買豪車、豪宅之外，吳朝明及習安等還遠赴柬埔寨、幾內亞、馬來西亞等地消費。根據吳朝明、習安等人的銀行卡買卖記錄，其在境外消費5495萬元，轉賬1.348億元。

涉嫌抽逃出資罪民間借貸達4.2億

就在警方准備收網時，吳朝明和習安逃離自貢。6月28日，辦案民警在成都雙流縣一家賓館內將伉俪二人當場抓獲。隨後，該團伙其他成員相繼被辦案民警抓獲。在深刻調查中，警方還發現，吳朝明夫婦還涉嫌抽逃注冊資金。

辦案民警介紹，公司在創立時注冊資本為1億元，到2013年末再增資2億，注冊資本達到3個億，但此中大部門資金很快就被擅自撤走。

辦案民警流露，這些注冊資金多数是借貸而來，今朝該公司民間借貸金額達到4.2億摆布，還剩下2.7億沒有償還。同時，四川新聞網記者领會到，對於民間借貸一項，高壓清洗水槍,抗痘肥皂,警539現場開獎，方今朝還在進一步調查中。

據领會，公司成員共22人，此中11人已被刑事拘留、2人被取保候審，吳朝明、習安夫婦二人已於本年8月4日被檢方以抽逃出資罪及騙取貸款罪核台中機車借款免留車，准執行拘系。

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