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標題: 金店遭遇新型洗錢陷阱:代购18万元黄金,其中16万元是電诈赃款 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-11-5 16:49
標題: 金店遭遇新型洗錢陷阱:代购18万元黄金,其中16万元是電诈赃款
“给我筹备20万元的黄金，有人来取，不驗貨。”近日dg百家樂破解,，成都金牛法院审理了一块兒黄金專卖店贩卖主管被操纵，欺骗份子采辦黄金用于洗錢的案件，更多的黄金洗錢细節也随之暴光：主顾不現身，别人代刷卡，取金不驗貨、不要發票。過後查询拜访發明，在采辦黄金利用的18万元中，有16万元都触及已報案的電信收集欺骗赃款。

红星消息記者發明，這早已不是第一例操纵黄金洗錢的案件。比年来，電诈份子转移不法資金的難度變大，跟着黄金代價逐步上升，買金成為市民投資理财的手腕之一。黄金也被一些犯警份子盯上，很多金店被欺骗份子操纵，黄金成為洗錢新手腕。

金店贩卖主管碰到“大单”

買金不驗貨、不要發票

邓某某原是一家黄金專卖店的贩卖主管，常常為了事竹北抽化糞池,迹忧愁。汽車清潔劑,2023年9月，邓某某接到此前在店内采辦過黄金的“肖哥”（在逃）發来的微信動静，说要来“刷”20万元的黄金。

作為贩卖，邓某某惊喜若狂，但接下来的话却讓她犯了難：“我放置人去店里刷卡，黄金不消给他，等錢到账了以後你就讓他走，到時辰我會放置其别人来取金要。”

肖哥用他人的账户過账刷卡，可是黄金却不给刷卡的人而是另放置人领取，這是甚麼操作？邓某某隐约约约感觉這内里有問題，但仍是没能承受住如斯大单事迹的诱惑，终极赞成了。

随後，肖哥放置刘某带着卡主刘某金到店里找到邓某某，依照肖哥的請求，邓某某用刘某金的卡刷了100010元。待贩卖职员配貨终了後，肖哥發来動静：“把黄金送到店外某烧烤門口的路邊，送到後给收貨人打@德%Bdx妹妹%律%Bdx妹妹%風@。”邓某某放置贩卖职员践约来到指定地址，只见一位戴着口罩、墨镜的男人，拿過黄金不驗貨、不請求供给發票，便敏捷分開了。

次日，肖哥又泡泡面膜,放置刘某带着卡主冉某某来買黄金，後接洽邓某某说可以举行美白安瓶,持久互助。

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